ইউজিন মাইমরিন/গেটি ইমেজ
বছরের পর বছর ধরে, ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থনীতি কালোবাজারে বিক্রি, চুরি, র্যানসমওয়্যার এবং মানি লন্ডারিং দ্বারা জর্জরিত হয়েছে, অদ্ভুত সত্য সত্ত্বেও যে অর্থনীতিতে কার্যত প্রতিটি লেনদেন একটি ব্লকচেইনের স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় লেজারে লেখা হয়। কিন্তু নতুন প্রমাণ দেখায় যে ব্লকচেইন ট্রেসিংয়ে বছরের পর বছর অগ্রগতি এবং সেই অবৈধ আন্ডারওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন প্রভাব ফেলতে পারে — যদি অপরাধের সামগ্রিক পরিমাণ কমাতে না হয়, তাহলে অন্তত মানি লন্ডারিং আউটলেটের সংখ্যা কমাতে হবে, যা ক্রিপ্টোকে বাড়িয়ে তুলছে। কালো বাজার। দশ বছরের তুলনায় আয় নগদ করার জন্য কম বিকল্প রেখে যায়।
আজ প্রকাশিত তার বার্ষিক মানি লন্ডারিং ক্রাইম রিপোর্টের একটি অংশে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিং ফার্ম চেইনলাইসিস গত এক বছরে ক্রিপ্টো অপরাধমূলক অর্থপ্রদান পরিষেবাগুলিতে আরেকটি একত্রীকরণের দিকে নির্দেশ করে। এটি 2022 সালে ব্যবহৃত পরিষেবাগুলির মধ্যে মাত্র 915টি গণনা করেছে, যা 2012 সালের পর থেকে সবচেয়ে কম এবং 2018 সালের পর থেকে সেই পরিষেবাগুলির সংখ্যার অবিচ্ছিন্ন হ্রাসের সর্বশেষ চিহ্ন৷ চেইন্যালাইসিস বলেছে যে আরও কম সংখ্যক এক্সচেঞ্জ এখন মানি লন্ডারিংকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়৷ ডলার, ইউরো এবং ইয়েন: এটি পাওয়া গেছে যে মাত্র পাঁচটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এখন সমস্ত কালো বাজারের অর্থপ্রদানের প্রায় 68 শতাংশ পরিচালনা করে।
প্রকৃতপক্ষে, চেনালাইসিস দেখেছে যে 542টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিপোজিট ঠিকানা 2022 সালে সেই পেআউট পরিষেবাগুলিতে ট্র্যাক করা অবৈধ তহবিলের অর্ধেকেরও বেশি $6.3 বিলিয়ন পেয়েছে, এবং শুধুমাত্র চার ঠিকানাগুলি সেই তহবিল থেকে $1.1 বিলিয়ন পেয়েছে।
ক্রিপ্টো-অপরাধের জন্য তথাকথিত “অফ-র্যাম্প”-এর তীব্র সংকীর্ণতা ক্রিপ্টো-মানি লন্ডারিং-এর বিরুদ্ধে সরকারের অব্যাহত ক্র্যাকডাউন এবং পথে অতিরিক্ত প্রয়োগের চিহ্নের ফলস্বরূপ, চেইন্যালাইসিসের গবেষণা পরিচালক কিম গ্রাউয়ার বলেছেন। “এই ডিপোজিট অ্যাড্রেসগুলির মধ্যে কিছু অবৈধ তহবিলে একশো মিলিয়ন ডলারের উপরে চলে যাওয়া এবং এখনও সক্রিয় থাকা যখন এটি এমন কিছু যা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণের সাথে সহজে দেখা যায় তা দেখে চমকে যায়,” গ্রেয়ার বলেছেন। “সুতরাং এটি একটি ভাল বাধার মতো মনে হচ্ছে, যেখানে আমরা এই কার্যকলাপটি বন্ধ করতে এবং প্রোফাইল করতে পারি এবং — কিছুটা — এটি নির্মূল করতে পারি।”
2022 সালে ক্রিপ্টো অপরাধের সামগ্রিক পরিমাণ বেড়েছে বা কমেছে কিনা, ইতিমধ্যে, তা স্পষ্ট নয়: কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে, চেইন্যালাইসিস ডেটা দেখিয়েছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময় হারে তীব্র হ্রাস সত্ত্বেও, গত বছর ক্রিপ্টোকারেন্সির অপরাধমূলক ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু এই সংখ্যাগুলির মধ্যে রয়েছে অনুমোদিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিতে অবৈধ লেনদেনের একটি বিশাল স্পাইক — যা মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) ক্রিপ্টোতে প্রধান খেলোয়াড়দের উপর ক্রমবর্ধমান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার তুলনায় অপরাধ বৃদ্ধির সাথে কম সম্পর্কযুক্ত হতে পারে ভূগর্ভস্থ . উদাহরণ স্বরূপ, গত বছরের এপ্রিলে OFAC রাশিয়া ভিত্তিক একটি এক্সচেঞ্জ গ্যারানটেক্সকে অনুমোদন দিয়েছে যেটি বলেছে যে র্যানসমওয়্যার পেমেন্ট সহ $100 মিলিয়নেরও বেশি অপরাধমূলক অর্থ পাচার হয়েছে। এক বছর আগে, এটি আরও দুটি রাশিয়ান এক্সচেঞ্জ, Chatex এবং Suex অনুমোদন করেছিল, যেগুলি তখন থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এবং গত সপ্তাহে, OFAC আরেকটি বিনিময় অনুমোদন করেছে, বিটজলাটো, এবং বিচার বিভাগ তার রাশিয়ান প্রতিষ্ঠাতা আনাতোলি লেগকোডিমোভের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, অফলাইনে তার অপারেশন ছিঁড়েছে।