কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটজলাটোকে ভেঙে দেয়, দাবি করে যে এটি সাইবার ক্রাইমের জন্য একটি “আশ্রয়” ছিল

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ বুধবার বিটজলাটোর প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার করেছে, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তারা বলে যে র্যানসমওয়্যার এবং ডার্ক ওয়েবে অবৈধ ড্রাগ বিক্রিতে জড়িত রাশিয়ান-অনুষঙ্গিক অপরাধীদের জন্য একটি আর্থিক আশ্রয়স্থল।

চীনের শেনজেনে বসবাসকারী 40 বছর বয়সী রাশিয়ান নাগরিক আনাতোলি লেগকোডিমভকে বুধবার মিয়ামিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মার্কিন প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে বিটজলাটো লেগকোডিমোভের তত্ত্বাবধানে প্রায় $4.58 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে এবং “এই লেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপরাধের আয়, সেইসাথে ফৌজদারি লেনদেনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করে।” বিটজলাটো একটি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (VASP) হিসাবে পরিচিত।

Ransomware এবং সাইবার ক্রাইম বাজার – কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় না

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) এর সাথে একত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধ নিষিদ্ধ করার আইন প্রয়োগ করে। FinCEN এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাশিয়ান সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা, যার মধ্যে সেই দেশের সাথে যুক্ত র‌্যানসমওয়্যার গ্রুপ রয়েছে৷

বিটজলাটো যে র্যানসমওয়্যার গ্রুপগুলির সাথে কাজ করেছে বলে জানা গেছে তার মধ্যে রয়েছে (1) রাশিয়ান-ভাষী ডার্কসাইড, যা 2021 ঔপনিবেশিক পাইপলাইন সাইবার আক্রমণের জন্য দায়ী যা দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল; (2) ফোবস, যার র‍্যানসমওয়্যার হাসপাতালগুলিতে আক্রমণ করেছে; এবং (3) কন্টি, যে ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল।

ফিনসেনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিমামৌলি দাস লিখেছেন, “বিটজলাটো কন্টি র্যানসমওয়্যার গ্রুপ এবং রাশিয়া থেকে অপারেট করা সহ অন্যান্য বৈশ্বিক র্যানসমওয়্যার অভিনেতাদের জন্য লেনদেনের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।” “ফলে, FinCEN মূল্যায়ন করে যে Bitzlato একটি VASP হিসাবে কাজ করে যা শেষ পর্যন্ত র্যানসমওয়্যার আক্রমণের লাভজনকতা সক্ষম করে এবং অন্তত কন্টির ক্ষেত্রে, রাশিয়ান সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যায়।”

এই গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও, দাস বলেন, বিটজলাটো অনুমোদিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ চ্যাটেক্স এবং হাইড্রার সাথেও কাজ করেছে, একটি বিশাল সাইবার ক্রাইম মার্কেটপ্লেস যা গত বছর বন্ধ হওয়ার আগে প্রায় 17 মিলিয়ন গ্রাহকদের কাছে $5 বিলিয়ন মূল্যের অবৈধ পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করতে সক্ষম করেছে।

এফবিআই এজেন্ট রায়ান রজার্স একটি হলফনামায় লিখেছেন, “প্রাপ্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি হাইড্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরাসরি বিটজলাটোর ওয়ালেট থেকে পাঠানো হয়েছিল।” “হাইড্রা ছিল ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের জন্য বিটজলাটোর বৃহত্তম প্রতিপক্ষ এবং বিটজলাটো ছিল হাইড্রার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিপক্ষ৷ হাইড্রার ক্রেতারা নিয়মিতভাবে বিটজলাটোতে হোস্ট করা ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের অবৈধ কেনাকাটার অর্থ জোগাড় করে, এবং ফলস্বরূপ, হাইড্রার সাইটে অবৈধ পণ্য ও পরিষেবার বিক্রেতারা নিয়মিতভাবে তাদের অবৈধ অর্থ বিটজলাটোতে অনুষ্ঠিত অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রেরণ করে।

হলফনামায় অভিযোগ করা হয়েছে যে লেগকোডিমভ ব্যক্তিগতভাবে সচেতন ছিলেন যে তার পার্স অবৈধ কার্যকলাপ থেকে অর্থ পরিচালনা করছে। আদালতের নথিতে বিটজলাটো ওয়েবসাইটকে “কেওয়াইসি ছাড়া সহজ নিবন্ধন” বিজ্ঞাপন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, “আপনার গ্রাহককে জানুন” নামক একটি প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করে যার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের গ্রাহকদের পরিচয় জানার প্রয়োজন হয়৷

অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে রয়েছে 2019 থেকে জব্দ করা চ্যাট থ্রেডের অংশ যেখানে লেগকোডিমোভ একজন সহকর্মীকে বলেছে, “সমস্ত ব্যবসায়ীরা স্ক্যামার হিসাবে পরিচিত। ‘ড্রপস’ ইত্যাদিতে ট্রেড করা। আপনি বুঝতে পারেন যে তারা সবাই (আমি মনে করি 90%) তাদের উপর ট্রেড করে না [identity] কার্ড।” সহকর্মী উত্তর দিয়েছেন বলে জানা যায়: “হ্যাঁ।”

প্রসিকিউটররা আরও অভিযোগ করেছেন যে বিটজলাটো মার্কিন ভিত্তিক ক্লায়েন্টদের সাথে যথেষ্ট ব্যবসা পরিচালনা করেছে এবং পরিষেবা প্রতিনিধিরা বারবার ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দিয়েছে যে তারা মার্কিন ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে পারে। Legkodymov গত বছর এবং এই বছর মিয়ামি থেকে কোম্পানি চালান বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট পেয়েছেন যে তার ওয়েবসাইট ইউএস-ভিত্তিক আইপি ঠিকানাগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিজিট পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিষ্ঠাতা গত আগস্টে একটি ইমেল পেয়েছেন যা এই ধরনের আইপি ঠিকানাগুলি থেকে 264 মিলিয়ন ভিজিট রিপোর্ট করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিটজলাটোর জন্য ইন্টারনেট ট্র্যাফিকের চতুর্থ সর্বাধিক সাধারণ উত্স করে তুলেছে।

বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে মিল রেখে, ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ ইউরোপোল এবং স্পেন, পর্তুগাল এবং সাইপ্রাসের অংশীদারদের সাথে বিটজলাটোর ডোমেন নাম এবং ডিজিটাল অবকাঠামো ভেঙে ফেলা এবং বিটজলাটোর ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার জন্য কাজ করেছে।

Legkodymov একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা চালানোর জন্য অভিযুক্ত. দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে পাঁচ বছরের জেল হতে হবে। বুধবার প্রথমবারের মতো আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল রাশিয়ান নাগরিকের।